-bagħtet ukoll fondi biex Roberta Transitu
Bankarja rekords miksuba mill-OCCRP juru li cellist Sergei Roldugin, il-President russu Vladimir Putin ħabib antik, rċevew il-flus minn barra mix-xtut-kumpanija fl-istess ħin li kien qed jisirqu l-flus mill-gvern russu fil-notorji Sergei Magnitsky-każIl-każ Magnitsky involuti l-serq ta'US$ miljun mill-russu tat-Teżor u l-huwa wieħed mill-akbar frodi tat-taxxa każijiet Putin-Russja. Ir-reat ġie skopert fl- mill-Magnitsky, ir-russu l-avukat li kien qed jaħdem għall-Magħha Ġestjoni tal-Kapital, allura l-akbar investitur barrani fl-Russja.
Magnitsky ġie arrestat mill-istess uffiċjali tal-pulizija min ikun akkużat li jkopru l-frodi.
Kien jintefgħu fil-ħabs, fejn miet ta'trattament ħażin u inadegwata tal-kura medika. Minkejja l-mewt tiegħu, il-gvern tar-Russja kompliet tmexxi l-prosekuzzjoni tiegħu. Kuntratt kummerċjali minn Mejju ta'l, miksuba mill-OCCRP mill-Panama-Karti, jindika li l-Midja Internazzjonali Barranin SA (IMO), il-Panama-kumpanija li fil-ħin kien biss il-proprjetà Roldugin, mibjugħa,-ishma ta'kwalunkwe prodotti regolati, l-kbira tal-istat tal-kumpanija, għal ftit aktar milli l-US$, għall-British-Gżejjer Verġni (BVI) korporazzjoni, Delco Netwerks SA (Delco). L-ishma kienu mħallsa għall mal-flus jiġu trasferiti minn Delco-kont tal-bank fl-litwan-bank UKIO Jittieħdu biex Roldugin tal-IMO-kont tal-bank fl-Zurich-fergħa ta Gazprombank (l-Iżvizzera) li qabel kienet magħrufa bħala l - Russu Bank Kummerċjali (Zurich). Il-kuntratt kien hemm fil-Panama-Karti, trove ta'data interna tal-Mossack Fonseca, il-Panama legali sod li jagħmlu negozju fl-operazzjonijiet r-rifuġji tat-taxxa għal klijenti li jixtiequ jaħbu l-identitajiet tagħhom u jew l-azjendi.
Issa huwa jattira-russu l-istatisti- u l-flus tagħhom
Id-dejta kienet miksuba mill-ġermanja, il-gazzetta l-Süddeutsche Zeitung u kondiviżi mill-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi ma'OCCRP u aktar minn midja l-imsieħba mill pajjiżi. Delco u l-kumpaniji assoċjati kienu probabbli parti l-kbira offshore-ħasil tal-flus tan-netwerk, li ngħata l-isem tal-Prokura Pjattaforma, stabbilit mill-kriminalità organizzata u li jinvolvu kumpaniji u l-kontijiet tal-bank fl-Russja, mal-Moldova, ir-Renju unit (UK), il-Latvja u l-offshore r-rifuġji tat-taxxa li kien użat mill-russu tal-gvern u l-għadd tal-kriminalità gruppi jisirqu jew ħasil tal-flus, jevadu t-taxxi u l-paga tixħim. Wara l-flus kien frawdolenti meħuda mill-russu tat-teżor, sparixxew fis-serje tal-karta tal-kumpaniji fil-bidu ta'l. Żewġ ta'dawk il-kumpaniji kienu l - Moldova-reġistrati Elenast-Com SRL, li jinsabu fil-Komunista-era blokk ta'appartamenti, u Bunicon-Impex SRL, li sostnew il-kwartieri ġenerali fil-bini abbandunat F'chisinau. Elenast u Bunicon bagħtet-sehem tal-flus misruqa fi frar għal BVI-kumpanija, Vanterey-Unjoni Inc. li mbagħad bil-fili fondi biex Roberta Transitu LLP, bbażata r - renju UNIT-kumpanija. Roberta Transitu, min-naħa tagħhom, mibgħuta li l-flus flimkien mal-flus mill-kumpaniji oħra relatati (l-US$ miljun b'kollox) li Delco. Il-pagamenti nixxa malajr wara xulxin, kull wieħed minnhom jilħqu Delco fl-istess xahar. Barra minn hekk Vanterey, tliet kumpaniji oħra użati fil-każ Magnitsky-Protectron Company Inc. u Zarina Grupp Inc. Bħal Vanterey, Zarina Grupp wkoll irċevew flus mill-żewġ tal-Moldova-karta kumpaniji fi frar. Xahrejn wara, Delco mixtrija l kwalunkwe prodotti regolati l-ishma mill-Roldugin, jibgħat il-cellist tal-kumpanija tal-US$, F'mejju, l. Roberta Transitu, li kien maħlul fl, ġie stabbilit kif opak b'responsabbiltà limitata sħubija bejn iż-żewġ BVI-kumpaniji rreġistrati: Milltown Servizzi Korporattivi u ta'l-Irlanda U l-Akkwisti Barranin Ltd.
Dawn iż-żewġ BVI kumpaniji kellha rwol fi l-frodi fil-kummerċ tal-armi, il-prodotti farmaċewtiċi u negozji oħra.
L-żewġ tal-Moldova-kumpaniji, Elenast u Bunicon, kienu involuti wkoll fil-numru ta oħra Magnitsky relatati it-trasferimenti. L-flus li marru permezz tal-kontijiet tagħhom spiċċaw investiti fil-lussu appartamenti fil-qalba tal-Ħajt Triq qasam tal-Belt ta'New York. Dawk appartamenti bħalissa huma taħt l-ordni ta'qbid mill-gvern tal-istati uniti. L-Moldova-kumpaniji kellhom ukoll l-kontijiet tal-bank fl-Banca de użu doppju a Moldovei, il-bank fejn kien shut down fl- wara li jkunu ġew użati fl-wieħed mill-akbar frodi fil-Moldova l-istorja - is-serq ta'US$ biljun minn tliet banek. Vanterey, Roberta u Delco użati kontijiet tal-bank fl-litwan bbażati fuq l-UKIO Jittieħdu, li kienet ukoll shut down fil-bidu tal. Il-litwan l-bankarja-awtoritajiet għalaq il-bank minħabba l-foqra - pożizzjoni finanzjarja fil-bidu tal. L-azzjonist ewlieni tagħha, Vladimir Romanov, ħarbu mill-pajjiż. Hemm suspett ta mifruxa serq, Romanov ngħatat l-ażil fl-r-Russja fl. Roldugin qallek-russu tal-midja li l-flus kien l-donazzjonijiet mill-russu l-negozjanti li hu użat għall-xiri għoljin strumenti mużikali. Uffiċjali russi, madankollu, li dehru li jirrikonoxxu li l-istat kien fil-fatt konxja użat il-netwerks kriminali, inkluż possibbilment Roldugin tal-offshores. Qabel dan ix-xahar dwar l-Dress Nedeli, russa-programm tat-televiżjoni, fl-intervista mal-Roldugin, il-programm żvelat talba allegatament mill-uffiċjali fil-russu tal-gvern li l-netwerk tal-offshores setgħu ġew użati biex fojl tal- biċċa mis-CIA biex jixtru r-Russja tal-televixin tal-kejbil tan-netwerk.
Skond Moska Darbiet ir-rapport dwar il-programm,"ir-Russja tas-sigurtà tal-servizzi talbu-russu l-kumpaniji u l-banek biex tittrasferixxi l-US$.
biljun offshore-ward off l-istati uniti theddida u jżomm l-assi fil-lokali ta'l-idejn. Għalkemm mhux iddikjarat għal kollox, il-programm implikat li Roldugin tal-kumpaniji kienu ġew użati"magnitsky's iħaddem, l-Abbozz Browder tal-Magħha Kapital, jara spjegazzjoni sempliċi javżak OCCRP:"Aħna dejjem staqsiet għaliex Putin jkun lest il-qerda tal-relazzjonijiet tiegħu mal-Punent sabiex jappoġġaw u jipproteġu l-kriminali fil-każ Magnitsky. Din l-informazzjoni l-ġdida jispjega ħafna"l-ukraina attivist kien pressjoni bl-aċidu u miet fl-isptar tliet xhur l-aktar tard. OCCRP - ukraina u l-istati ċentru kisbet ir-reġistri li juru li wieħed mill-persuni suspettati kien komunikazzjoni mal-pulizija u l-prosekuturi fil-jum madwar l-attakk. Asjatiċi u rjali ilhom mimlija għal - palm-imdawrin spanjol-villaġġ tal S'Agaro, madwar kilometru l-kosta minn Barċellona. Wieħed mill-akbar tnixxijiet fil-ġurnalistiċi-istorja juri l-sigriet offshore kumpaniji użati biex tinħeba-ġid, jevadu t-taxxi u jimpenjaw ruħhom l-frodi mill-dinja tal-dittaturi, tan-negozju u tycoons il-kriminali. Il-Kriminalità Organizzata u l-Korruzzjoni r-Rappurtar tal-Proġett (OCCRP) huwa globali tan-netwerk ta'ġurnalisti investigattivi. Jiffirmaw għal kull ġimgħa aġġornamenti dwar żviluppi importanti fil-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni fl-Ewropa tal-Lvant u l-reġjun usa'.
